Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam​

Hiện nay rửa tiền trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập sâu và toàn diện cùng nền kinh tế thế giới, điều đó đặt ra rất nhiều thuận lợi, thách thức cũng như khó khăn cho nền kinh tế. Chúng ta nhận được các nguồn tiền từ bên ngoài để đầu tư hợp tác phát triển nền kinh tế trong nước, điều đó cũng đặt ra câu hỏi lớn là các nguồn tiền đó thế nào. Các nguồn tiền đầu tư chảy vào Việt Nam có thể thông qua ngân hàng, các hoạt động mua bán bất động sản, chứng khoán, các dự án đầu tư… Đặc thù giao dịch tài chính tại Việt Nam chủ yếu thông qua tiền mặt trao tay, còn giao dịch qua hệ thống ngân hàng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ, do đó Việt Nam nhanh chóng trở thành “mảnh đất” cho tội phạm rửa tiền hoạt động.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng
• Tác giả: Trương Phạm Liên Châu
  
• Số trang: 106
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1SG8VoeQuOmk1miVxnzg_caQIe5S_NC3I
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1