Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam​

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế trên thế giới, đã mở ra rất nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng. Bên cạnh những cơ hội thì hệ thống ngân hàng cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức như: công nghệ còn tương đối lạc hậu, hiệu quả điều hành thấp, năng lực cạnh tranh ở các ngân hàng còn yếu, tạo nhiều kẽ hở cho bọn tội phạm tấn công vào hệ thống tài chính ngân hàng còn non yếu để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua: Hoạt động đầu tư nước ngoài, thanh toán bằng hình thức thư tín dụng, kiều hối... Ứng phó với tình hình này, thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường từ năng lực cho các thể chế tham gia đấu tranh phòng chống rửa tiền cho đến thu thập, phân tích và chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền…Luật Phòng, chống rửa tiền được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012 là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động phòng chống rửa tiền ở Việt Nam, góp phần minh bạch hóa nền tài chính quốc gia.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung
• Tác giả: Huỳnh Thanh Hòa
• Số trang: 99
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2016

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1ivSAC0P9dzXZR9Ck5etxgUv7JaXJQ0lM
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1