Luận Văn Thạc Sĩ Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phòng Chống Rửa Tiền Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Lý Luận Và Thực Tiễn Về Phòng Chống Rửa Tiền Trong Lĩnh Vực Hải Quan​

Hiện nay, trên thế giới nguồn tiền và tài sản bất hợp pháp từ hoạt động của tội phạm rửa tiền rất lớn. Để sử dụng nguồn tiền và tài sản này, tội phạm phải dùng mọi thủ đoạn để che đậy nguồn gốc phi pháp của nó bằng cách thông qua các hoạt động chuyển đổi, giao dịch tài chính… Mục đích hoạt động chuyển đổi, giao dịch của tội phạm nhằm biến số tiền, tài sản bất hợp pháp có nguồn gốc từ tội phạm thành “tiền, tài sản hợp pháp”. Quá trình chuyển đổi, giao dịch tiền và tài sản bất hợp pháp này chính là quá trình tội phạm tiến hành “hợp pháp hóa tiền, tài sản” có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lƣợng thi hành pháp luật. Quá trình đó là quá trình rửa tiền của tội phạm. Rửa tiền là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền hoặc tài sản khác có đƣợc từ hành vi phạm tội. Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu đƣợc nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn tạo ra cơ sở cho chúng hƣởng thụ và sử dụng những đồng tiền đã đƣợc tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác.

• Luận văn thạc sĩ luật học
• Chuyên ngành Luật quốc tế
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Bính
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Linh
• Số trang: 110
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học quốc gia Hà Nội 2015

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1062689
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1