Luận Văn Thạc Sĩ Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Tại Việt Nam

Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Tại Việt Nam ​

Hiện nay, rửa tiền đã và đang trở thành một vấn nạn đối với nhiều quốc gia trên thế giới và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh, tự do hóa, toàn cầu hóa và khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phương thức, thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp và hoạt động rửa tiền được mở rộng ở quy mô toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế ước tính tổng số tiền được rửa trên thế giới dao động ở mức 2% tới 5% GDP toàn cầu. Nếu sử dụng số liệu thống kê năm 1996 thì con số phần trăm đó tương đương khoảng 590 tỷ đến 1500 tỷ USD, trong đó 70% là tiền mặt. (Vito Tanzi, 2006)

• Luận văn thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Phong
• Tác giả: Nguyễn Hải Giang
• Số trang: 98
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học quốc gia Hà Nội 2015

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1058728&sp=T&sp=4&suite=def
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1