Luận Văn Thạc Sĩ Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam​

Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính lượng tiền có nguồn gốc không sạch đổ vào các nền kinh tế mỗi năm khoảng 1.000 tỷ USD, tương đương 5% GDP toàn cầu, có khả năng sụp đổ hệ thống tài chính bất cứ lúc nào. Hoạt động rửa tiền hiện nay được thực hiện qua nhiều cửa ngõ như mua bán chứng khoán, bất động sản, thông qua tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ…. Nhưng ngân hàng vẫn là cửa ngõ chính của hoạt động rửa tiền. Hoạt động rửa tiền ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế quốc gia, không những làm lũng đoạn nền kinh tế quốc gia mà nó còn bóp méo hoạt động ngoại thương, tác động xấu lên hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán và còn nhiều ảnh hưởng khác nữa.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Trần Thị Việt Thu
• Tác giả: Võ Thị Thúy Kiều
  
• Số trang: 86
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1qDrPApSN9d8ofRkRG1Luq_3MTktNXYYw
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1