Luận Văn Thạc Sĩ Phòng Chống Rửa Tiền Và Tài Trợ Khủng Bố Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội

Phòng Chống Rửa Tiền Và Tài Trợ Khủng Bố Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội​

Hiện nay, rửa tiền và tài trợ khủng bố đã và đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại không chỉ của Việt Nam mà của toàn thế giới. Theo Ngân hàng thế giới (World bank) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ước tính rửa tiền toàn cầu có liên quan đến tham nhũng, hoạt động tội phạm và trốn thuế chiếm khoảng ba đến năm phần trăm GDP toàn cầu hay khoảng từ 2.17 đến 3.61 ngàn tỷ đô la một năm. (Malcolm Beith, July 19, 2012, The daily Beast). Do các trung tâm tiền tệ hàng đầu thế giới đang nỗ lực chống lại các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, nên tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố có xu hướng chuyển hoạt động tội phạm qua các nước mới nổi, trong đó có Việt Nam. Vào đầu năm 2014, mặc dù Việt Nam đã được tuyên bố chính thức ra khỏi danh sách các nước cần sự giám sát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) về tính tuân thủ toàn cầu trong phòng chống rửa tiền nhưng với đặc điểm nền kinh tế còn non trẻ, hệ thống ngân hàng còn chưa hoàn thiện, thói quen sử dụng tiền mặt trong các giao dịch hàng ngày…

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Thị Hồng
• Tác giả: Nguyễn Công Đan Anh
  
• Số trang: 108
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1wUSxOdVJ8ygl_bpHdcpfAYSLy9hcu_zF
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1