Luận Văn Thạc Sĩ Thực Thi Pháp Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thông Qua Giám Sát Giao Dịch Thanh Toán Qua Tài Khoản

Thực Thi Pháp Luật Phòng Chống Rửa Tiền Thông Qua Giám Sát Giao Dịch Thanh Toán Qua Tài Khoản Của Khách Hàng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại​

Rửa tiền hiện nay không còn là khái niệm mơ hồ hay là một vấn đề xa lạ với người dân Việt Nam. Từ những năm mới chập chững, sơ khai tham gia vào tổ chức Phòng chống rửa tiền của thế giới, nay Việt Nam đã có phần nào thích nghi được và hình thành cơ bản khung pháp lý đối với vấn đề này. Ngoài ra hiện nay, trên các phương tiện báo đài, truyền thông và internet thuật ngữ này đã thường được nhắc đến và không còn là vấn đề xa lạ với người dân Việt Nam. Sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ về vấn đề này cũng đã được thể hiện qua bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong tổ chức phòng chống rửa tiền thế giới. Từ một nước bị đánh giá là còn yếu về hệ thống phòng chống rửa tiền, bị liệt vào danh sách các nước bị hạn chế giao dịch, nay Việt Nam đã được xoá tên trong danh sách của FATF.

• Luận văn thạc sĩ Luật học
• Chuyên ngành Luật kinh tế
• Người hướng dẫn: TS. Viên Thế Giang
• Tác giả: Đỗ Quốc Huy
  
• Số trang: 89
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2018

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1sB4fHyl126EHzGOnF_iwkUI44WPXbhhm
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1